Европол задержал мошенников, обвиняемых в отмывании денег через криптовалюты

 
 

Обналичивание средств происходило в Колумбии.
Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт.
Как пояснили в Европоле, чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание средств происходило в Колумбии.
Сначала обвиняемые использовали кредитные карты, а позже стали переводить средства в криптовалюту, затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу, которая сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых, сообщает ForkLog.
По словам представителей Европола, уже разработаны «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».

Добавить комментарий